Desarticulan grupo de estafadores cibernéticos

Un grupo de estafadores cibernéticos responsables de gran cantidad de estafas, fueron identificados por la Policía Judicial de La Guardia Civil. Las estafas fueron cometidas en todo el territorio español. 

La víctima que hizo la primera denuncia, razón para iniciar la investigación, expuso que le extrajeron 4.000 euros. El robo lo hicieron con 8 movimientos bancarios de 500 euros cada uno.

La Guardia Civil activó la operación “PICOTA”, e identificó a los estafadores cibernéticos. Los presuntos autores fueron acusados de delito de Estafa Continuada, Pertenencia a Grupo Criminal Organizado y Usurpación de Estado Civil.

El método utilizado para realizar los robos, fue el conocido como “phishing”. Los estafadores utilizan el correo electrónico de la víctima seleccionada, y simulan ser de la entidad bancaria.

De esta manera solicitaban los datos personales, usuario y clave. Con la advertencia además, que si no los incluían se les bloquearía la cuenta.  Con los datos de usuario y clave personal, accedían rápidamente a sus cuentas corrientes y extraían el dinero. Para hacer este movimiento, usaron una aplicación de pago móvil. Muy usadas en algunas entidades bancarias.

Las cantidades extraídas variaban entre los 100 y los 4.000 euros. Hasta los momentos se habían identificado a 33 personas estafadas en 17 diferentes provincias y localidades de España. Se sospecha que puede haber muchos más personas timadas que no han sido ubicadas aun. Además se tiene una denuncia registrada en la Policía de Alemania. La cantidad estafad alcanza más de 40.000 euros.

El ciberriesgo es una amenaza real actualmente y en España está en escalada. Los ciberexpertos tienen por finalidad diseñar seguros  que sirven como estrategia de prevención y protección de información y datos personales. La mayoría de los datos que están almacenados en formatos electrónicos sensibles. Por ende, deben almacenarse de manera segura del riesgo de violación.

Contar con un buen seguro puede evitar consecuencias nefastas. Obtenga el mejor seguro utilizando el mejor comparador de seguros.

Estafadores y el Sistema Mula-Phishing

Se han identificado hasta la fecha, un total de 13 autores relacionados con la estafa. Los farsantes utilizaban diferentes cuentas de correo electrónico. Fueron detectadas 15 en total y estaban asociadas a un proveedor de esos correos ubicado en EEUU ( @cox.net).

Los trece estafadores son de nacionalidad española, francesa, búlgara y marroquí. “Trabajaban” desde cuatro provincias de España. De esta manera,  6 estaban en Cádiz, 2 en Madrid, 2 en Alicante y 3 en Murcia.

Para realizar este tipo de estafas, la pieza fundamental es el intermediario o “mula”. Habitualmente, las reclutan a través de la red, y le ofrecen un contrato figurado de trabajo, supuestamente legal. Que a su vez estaría realizado por parte de las organizaciones. Estas personas también son víctimas de engaño por los timadores.

El trabajo de las mulas consistía en poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias. En las cuentas ingresaban diversas cantidades de dinero que han estafado a través de Internet.

Una vez con el dinero en sus cuentas, deben reenviar a estos grupos de estafadores, las cantidades de dinero que han recibido. Antes de enviar deben descontar la comisión estipulada en los falsos contratos. El porcentaje de dicha comisión está alrededor del 10% y el 20% del dinero que ingresa a las cuentas.

Las mulas, no conocen la actividad real que ejecutan. Las supuestas empresas con las que trabajan,  y la actividad aparentemente legal que realizan, es un engaño. Son cómplices de una actividad delictiva donde envían dinero estafado a otros países, a través de empresas de transferencia monetaria.

Los envíos se realizan a nombre de terceras personas con identidades falsas. Por lo tanto, identificarlas es extremadamente difícil.

Consejos ante posibles estafas por internet

• Disponga ante todo de un buen seguro que garantice la seguridad de sus datos y de toda su información digital.
• No tome decisiones apresuradas cuando recibe una solicitud que no le trasmite confianza. Consulte con un familiar, conocido o un experto en la materia.
• Nunca facilite el número de su tarjeta ni claves personales.
• No instale en su móvil o computador personal aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos. Asegúrese antes de conocer completamente el funcionamiento de la aplicación.
• No ofrezca sus datos bancarios a través de la Red. Aunque sean solicitados por su banco.
• No abra los mensajes ni archivos adjuntos  al mensaje, si no conoce al remitente.
• No abra  mensajes que le son extraños. No responda mensajes que soliciten datos personales (nombres de usuario, contraseñas, números de cuenta, números tarjeta de crédito, entre otros).
• No haga clic en enlaces de las ventanas emergentes. Cuando navegue por Internet no proporcione su dirección de correo o datos personales a las páginas web que no son de fiar.
• Realice análisis de su equipo con frecuencia.
• Cuando esté al tanto de que ha sido víctima de estafa, llame a la Guardia Civil o la Policía Nacional rápidamente. Proporciona la mayor cantidad de información posible respecto al suceso.
• Prepare toda la documentación que pueda ser útil para la denuncia.
• Recuerde formular la denuncia.