Un joven de 23 años, considerado el más grande ciberestafador de España, fue arrestado por La Guardia Civil. El escurridizo y violento joven leonés, manejaba ingresos de hasta 300.000 euros al mes, además de un organizado grupo criminal.
El delincuente (J.A.F) fue arrestado durante la Operación Lupin, relacionada con la investigación. En tal sentido, la Policía Nacional informó ayer, que detuvo a 45 personas acusadas por fraudes “online” realizados aproximadamente a 2.400 víctimas.
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Fue capturado en un céntrico hotel de la ciudad Madrid, donde acababa de registrarse. Le fueron incautados más de 50 “smartphones” y más de 100 tarjetas SIM prepago. Las cuales estaban identificadas a nombres de terceros. También se le decomiso gran cantidad de importante material informático.
Tenía entre manos un aparatoso plan para realizar “la estafa del siglo”. Estaba preparando la infraestructura necesaria y una inmensa base de datos con selecta información. Como cuentas corrientes, números de teléfonos y páginas webs fraudulentas para obtener un millón de euros en el próximo “BlackFriday”.
Según las fuentes de la investigación muchos de los detenidos, eran las “mulas”. Que se encargaban de captar las victimas para el ciberestafador. Ya en estos momentos se encuentran en prisión los tres delincuentes conocidos como J.A.F El ciberestafador, El informático y otro ciberestafador del grupo. Por orden de un juzgado de Requena (Valencia).
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Modo de acción de los delincuentes
Según las averiguaciones de los agentes del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las estafas se cometían por la venta de productos de electrónica. En especial vídeoconsolas y teléfonos móviles en tiendas “online” fraudulentas.
Pero también ofrecían otros productos de acuerdo a la estación del año. Como por ejemplo, aires acondicionados o gasóleo para la calefacción.
Cabe destacar que las páginas web a través de las cuales se hacía el fraude, fueron copiadas de otras páginas legales y de prestigio.
Estas páginas copiadas tenían poca duración en internet. Inclusive llegaron a activarse por solo un fin de semana. Luego desaparecían rápidamente sin dejar rastro. Pero durante el poco tiempo de duración hacían una intensa campaña publicitaria y grandes ofertas. Con las que lograban captar gran cantidad de clientes potenciales.
Los captaban en los portales de compra-venta de las páginas legales y los “redirigían” a sus páginas fraudulentas.
Hasta los momentos los agentes policiales han rastreado 30 tiendas “online” diferentes. Todas gestionadas por J.A.F. y su grupo de colaboradores. El grupo de la UCO tenía casi un año detrás del ciberestafador. A pesar de que según las investigaciones se cree que tenía tres años cometiendo diversos ciberdelitos.
El ciberdelito más frecuente era el pago del producto elegido por transferencia bancaria. Para lo cual, contaba con gran cantidad de cuentas. Estas estaban a nombre de personas jóvenes que captaban a cambio de significativas cantidades de dinero, por facilitar sus datos personales al banco.
Estrategias de J.A.F.
Las medidas de seguridad que tomaba el ciberestafador eran muy buenas y hasta exageradas, según la guardia nacional. Razón por la cual fue difícil atraparlo.
- Utilizaba distintas identidades
- No residía nunca más de una semana en el mismo domicilio
- Elegía hoteles y aparta-hoteles de Madrid o localidades próximas de Las Rozas y Majadahonda.
- En ocasiones pagaba un mes adelantado, pero se retiraba del establecimiento a la semana.
- Mantenía muy bien controladas a las mulas que captaba y si alguno se quedaba con más dinero del estipulado, lo hacía pagar.
- Para vengarse, publicaba el número de teléfono de esa persona como si fuera un estafador e incluso, pagaba a terceros para que le dieran una paliza.
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La verdad es que hoy en día, en el que la informática juega un papel tan importante en las empresa,…