Desarticulada organización de ciber estafadores

La ultima semana del año fue desarticulada una organización de ciber estafadores que ofrecían diversos productos en la red. Estos amigos de lo ajeno publicaban en páginas de anuncios desde teléfonos móviles de última generación hasta robots de cocina. Pero los compradores nunca llegaron a recibir el efecto de su compra.

Las entidades involucradas en la investigación fueron la Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta. Desmantelaron un cartel criminal que estaba operativo desde Catalunya, y se proyectaba por todo el país. Un total de 5 personas fueron detenidas que habían efectuado 39 delitos apropiándose fraudulentamente de 20.000 euros.

Estos residían en pisos okupas de Sabadell en Barcelona y formaban la cúpula de la organización criminal. Según informó el Ministerio del interior también se le imputan falseo de documentos y 7 usurpaciones de identidad.

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Tras la pista de mas integrantes

Las investigaciones indicaron que junto al grupo capturado existen otras ocho personas involucradas. Estos son llamados ‘mulas’ puesto que son los titulares de las cuentas a terceros que recibían el dinero a cambio de una comisión. Uno de ellos está en Sedaví Valencia, uno más en Lucena del puerto (Huelva), dos en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Y uno se encuentra aparentemente en San Fernando de Cádiz. 

Entre los productos ofertados en los anuncios de los estafadores estaban diversos aparatos electrónicos. Tales bienes como computadores, robots de cocina y móviles de alta gama fueron abonados por los compradores. Con la intención de captar clientes y continuar con los fraudes, usurpaban las identidades de personas estafadas previamente.

Los cuerpos de seguridad se constituyeron en equipo al recibir unas 36 denuncias en diferentes puntos del país. Desde el principio se estableció que el origen de las operaciones se ubicó en Catalunya. Detectó un grupo organizado que insertaba anuncios fraudulentos en la red. También usurparon la identidad de otros para dar continuidad a las operaciones.

Modus operandi

Según los resultados los miembros de la organización también se hacían pasar como compradores. Y contactaban con vendedores de los productos electrónicos haciéndoles llegar recibos bancarios falsos por el monto establecido. Después, cuando los vendedores se daban cuenta del engaño, los estafadores ya tenían el producto en sus manos. Entonces era imposible reclamar ya que los recibos no ofrecían ninguna información verificable.

Cuando fingían ser compradores se amparaban en la excusa de que la transferencia se haría efectivo al día siguiente. Por eso los vendedores les enviaban el producto confiados sin oportunidad de reclamar un recibo falso.

Se ganaban la confianza por medio del envío de datos y fotografías de terceras personas aparentemente satisfechas por la compra. Sin embargo, se trataba de victimas previamente estafadas por lo que estaban constituyéndose oficialmente en usurpadores de identidad.

El detonante de la investigación conjunta fue la cantidad de denuncias de las víctimas. Estos habían abonado por adelantado cierta cantidad de dinero con el fin de comprar terminales telefónicas, sin recibir nada. Una situación que se estuvo repitiendo alrededor de la geografía nacional.

Llegaron a utilizar filiaciones verdaderas a nombre de terceros de otros integrantes del grupo delictivo. O usurpando la identidad de otros. Luego recibían los depósitos a través de trasferencias y finalmente desaparecían sin entregar el producto.

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Entidades involucradas

Las entidades involucradas en el desmantelamiento de estas estafas fueron

• La Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona. Sección de Delitos Tecnológicos (Fraudes por Internet) Grupo 2º.
• Comisaría Territorial de Sabadell de Barcelona. Del Grupo de Policía Judicial.
• Por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Estuvo el Grupo de Delincuencia Organizada Común, EDOC2.

Datos de interés

España es el primer país de la Unión Europea con más robos de identidad por internet.

Como promedio la victima demora 5,4 meses en percatarse.

El último año la UE el promedio de internautas usurpados fue del 4% y en España se registró el 7%. Según los datos obtenidos por Hacelot, una compañía especialista en recolección de datos de usuario para la Oficina Europea de Estadística

Aunque los principales afectados son usuarios comunes, también tiene efectos negativos para las empresas. Has sido estafados en inversiones de capital que nunca se ven materializadas.

Una de las principales trampas es la contratación de servicio o productos por medio de comercios electrónicos